Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1"<BR>17.02.2023 16:07</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197198, г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д. 16 к. 2А пом. 54Н</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057810153400</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7841312071</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03388-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263; http://www.tgc1.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.02.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>О проведении заседания Совета директоров и его повестке дня.</P>
<P>2.1. Дата принятия Председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 17.02.2023 г.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 28.02.2023 г.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: </P>
<P>1.	Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2023 год и ключевых показателей деятельности на 2023 год.</P>
<P>2.	Об утверждении Инвестиционной программы Общества на 2023 год.</P>
<P>3.	О выработке рекомендаций по выбору аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, утверждение условий договора с ней.</P>
<P>4.	Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации.</P>
<P>5.	О выдвижении Обществом кандидатур для избрания в органы управления и контроля организаций, в которых участвует Общество.</P>
<P>6.	Об утверждении Отчета Управляющего директора о расходовании средств на оказание Обществом благотворительной помощи в 2022 году.</P>
<P>7.	Об одобрении лимита оказания благотворительной помощи Обществом в первом полугодии 2023 года.</P>
<P>8.	О согласовании кандидатур на отдельные должности Общества, определяемые Советом директоров Общества.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Начальник управления по корпоративным вопросам ПАО "ТГК-1" (Доверенность от 23.09.2022г. № 78/162-н/78-2022-1-543)</P>
<P>А.Н. Максимова</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 17.02.2023г.</P>